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Prevención de blanqueo de capitales PDF Imprimir E-Mail
Delta.PBC es una aplicación informática de:
  • Categorización de clientes
  • Análisis de operaciones y clientes teniendo en cuenta:
    • Tipo e importe de las operaciones.
    • Perfil de los clientes.
    • Sector de negocio.
    • Ámbito geográfico.
    • Otros factores de riesgo
  • Detecta operaciones sospechosas al estar vinculadas con blanqueo.
  • Ficha de conocimiento del cliente “KYC”.
  • Sistema de alertas para detectar “clientes de riesgo”.
  • Graduación del nivel de riesgo y origen del riesgo.
  • Contraste con listas de personas u organizaciones terroristas
  • Sistema de alarmas basado en métodos estadísticos.
  • Analiza el comportamiento histórico del cliente
  • Permite hacer seguimiento de operaciones sospechosas (comunicación a Órgano de Control, SEPBLAC, etc.).
  • Facilita el flujo interno de información y el control del procedimiento de prevención del blanqueo de capitales.
  • Volcado automático en la aplicación DMO.
 
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